最近，警方打掉了许多电信诈骗跑分洗钱团伙，其中一些团伙涉案金额超过2000万元。很多人认为这是兼职赚外快，但实际上他们为犯罪分子跑洗钱，变成了白手套。
犯罪分子经常使用一种叫做运行积分的洗钱方法，这实际上是一个陷阱。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些欺诈团伙开始使用虚拟货币来转移和清洗被盗的钱。他们在互联网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上购买和出售虚拟货币，并从兼职人员提取现金到平台钱包，以实现资本清洁。
由于区块链钱包是匿名的，只有兼职工人在销售过程中留下了痕迹，而罪犯则隐藏在背后。从公布的案件来看，许多从事运行积分非法利润的兼职工人仍然是学生。我想找一份兼职工作来赚钱，但我意外地被骗了，并受到了法律的惩罚。
近年来，在国家公安机关、银行等各方断卡行动的严厉打击下，有效遏制了传统的购买、销售、租用他人银行卡等洗钱方式的转移和赃款转移。相关报告显示，2021年，全球网络犯罪分子通过加密货币洗钱达到86亿美元，比2020年增长30%。其中，相关执法部门高度重视使用虚拟货币进行跨境洗钱的非法行为。据统计，2021年，全国公安机关破获虚拟货币洗钱新渠道259起案件，虚拟货币价值超过110亿元。
虚拟货币不是非法货币的自然保护膜，从事运行积分兼职工作也不是合法的工作。为了公开揭露运行平台交易套现的真实面孔，我们应该让人们睁开眼睛，不要觊觎小额利润，被所谓的低风险、高利润所迷惑。知道他人利用信息网络犯罪并为他们提供技术支持或帮助是违法的。看看其运行点洗钱非法行为的本质，我们应该坚决拒绝诱惑，并通过法律渠道报告。
为了积极管理从事非法洗钱的网络黑灰产品，相关部门应加强监督监督，与银行和第三方支付平台合作，共同治理。互联网平台应充分利用自己的优势，掌握大量的用户资源和账户信息，通信数据，加强研究和判断，建立和完善风险防范机制。一旦发现任何变化，应及时发出预警。